"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt (rajattu saatavuus)
Aineistot 1-4 / 4
-
Pankkien kohtaamat haasteet rahanpesun estämisen sääntelyssä
(04 / 2022)
Pro gradu -tutkielmaRahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään rikoksella hankittujen varojen al-kuperä, kun taas terrorismin rahoittamisessa on kyse varojen lähettämisestä tai keräämisestä terroristisiin tekoihin. Rahanpesun ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
Pankkien velvollisuudet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
(2023)
Pro gradu -tutkielmaPankkitoiminnan voidaan katsoa olevan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kannalta keskeinen toimiala. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki (jäljempänä rahanpesulaki) asettaa ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen pankkitoiminnassa: Sääntelyn keinot ja viranomaisvalvonta
(2018)
Pro gradu - tutkielmaTutkimuksen tarkoituksena on tutkia uudistuneen rahanpesulainsäädännön tuomia muutoksia ja haasteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen näkökulmasta pankkitoiminnassa. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla. -
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen lainsäädännön vaikutukset tilintarkastukseen
(29.01.2021)
Pro gradu -tutkielmaTämän tutkielman tarkoitus on tutkia, miten laki rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta on vaikuttanut tilintarkastukseen. Vuonna 2017 astui voimaan rahanpesulaki, jonka myötä pantiin kansallisesti täytäntöön Euroopan ...Kokoteksti luettavissa vain Tritonian asiakaskoneilla.
