"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Aineistot 1-4 / 4

    • KYC-tietojen käsittely pankissa - Rahanpesulain ja tietosuoja-asetuksen rajapinta 

      Palmroos, Eveliina (2018)
      Pro gradu - tutkielma 
      Asiakkaan tunteminen, eli KYC (Know Your Customer), on noussut viime aikoina mediassa esiin pankkien asiakkailleen esittämien kysymysten johdosta. Pankkien valvonnan lisääntyessä on kuitenkin myös huoli yksityisyyden ...

    • Pankkisalaisuus 

      Palomäki, Sini (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pankkisalaisuudella tarkoitetaan pankin ja pankissa toimivan henkilön velvollisuutta ja oikeutta pitää salassa, mitä pankin toiminnassa on saatu tietää asiakkaan tai jonkun muun henkilön taloudellisista tai muista asioista. ...

    • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen kiinteistönvälityksessä : Välitysliikkeen ja välittäjän vastuista ja velvollisuuksista 

      Boedeker, Saija (30.06.2023)
      Pro gradu -tutkielma
      Avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ovat sellaiset yritykset ja ammattihenkilöt, jotka omassa toiminnassaan voivat tunnistaa rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyviä riskejä. Tällaisen ...

    • Rahanpesun torjunta Suomessa 

      Karjalainen, Ella (24.04.2023)
      Pro gradu -tutkielma
      Rahanpesu on globaali ongelma, jolla on merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia. YK:n arvion mukaan rahaa pestään vuosittain noin 2–5 % maailman bruttokansantuotteesta. Suomessa valtio menettää ...