"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaanPro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

    • KYC-tietojen käsittely pankissa - Rahanpesulain ja tietosuoja-asetuksen rajapinta 

      Palmroos, Eveliina (2018)
      Pro gradu - tutkielma 
      Asiakkaan tunteminen, eli KYC (Know Your Customer), on noussut viime aikoina mediassa esiin pankkien asiakkailleen esittämien kysymysten johdosta. Pankkien valvonnan lisääntyessä on kuitenkin myös huoli yksityisyyden ...
    • Pankkisalaisuus 

      Palomäki, Sini (2006)
      Pro gradu - tutkielma 
      Pankkisalaisuudella tarkoitetaan pankin ja pankissa toimivan henkilön velvollisuutta ja oikeutta pitää salassa, mitä pankin toiminnassa on saatu tietää asiakkaan tai jonkun muun henkilön taloudellisista tai muista asioista. ...